El rastro venezolano detrás de la caída de MBaer: cómo Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen conectaron el banco suizo con la trama de PDVSA
La caída del banco suizo MBaer Merchant Bank ya no se explica solo por fallos internos de control. Las autoridades estadounidenses sitúan en el centro del colapso a una red vinculada a la corrupción en Venezuela, en la que destacan el empresario italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la exdirectiva bancaria Siri Evjemo-Nysveen.
El detonante definitivo llegó el pasado 2 de marzo, cuando la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., propuso declarar a la entidad como institución de “principal preocupación en materia de blanqueo de capitales”. La medida, que implica aislarla del sistema financiero estadounidense, terminó por precipitar su liquidación tras la retirada de la licencia por parte del regulador suizo FINMA.
Un banco “anclado” en la corrupción venezolana
Según el propio Tesoro, los orígenes y la operativa de MBaer estuvieron “anclados en la corrupción venezolana”. La investigación sostiene que la entidad facilitó durante años el movimiento de fondos procedentes de la venta irregular de petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), esquivando las sanciones internacionales.
El esquema descrito apunta a la comercialización clandestina de millones de barriles de crudo, cuyos ingresos habrían sido desviados a través de redes financieras en Europa, privando al Estado venezolano de esos recursos.
En ese contexto, el papel de Evjemo-Nysveen resulta clave. El Tesoro asegura que, como vicepresidenta del banco entre 2020 y 2023, utilizó su posición para canalizar pagos vinculados a esa trama. Lo habría hecho, según la investigación, en beneficio de su esposo, Alessandro Bazzoni, quien en ese momento era accionista minoritario del banco y figuraba en la lista de sanciones de EE. UU. por su presunto rol como facilitador de la red.
La conexión Bazzoni
Bazzoni aparece señalado como uno de los intermediarios en los circuitos de evasión de sanciones ligados a PDVSA. Las autoridades estadounidenses lo vinculan con estructuras que permitieron mover dinero procedente de operaciones petroleras fuera de los controles internacionales.
El propio informe de FinCEN recoge que Evjemo-Nysveen habría ejecutado operaciones dentro del banco en nombre de Bazzoni mientras este seguía sancionado, lo que agrava la exposición de la entidad.
Además, MBaer mantenía cuentas para figuras clave de estas redes, como José Luis Chávez Calva, señalado como facilitador financiero en el blanqueo de miles de millones de dólares vinculados a la petrolera venezolana. También, Siri Evjemo-Nysveen gestionó la apertura de cuentas para el mexicano Joaquín Leal Jiménez y los venezolanos Tareck El Aissami, Rafael Tellechea, Antonio Pérez Suárez y Antonio González Morales.
Un patrón de clientes de alto riesgo
Los documentos oficiales apuntan a que la relación con redes venezolanas no fue un caso aislado. MBaer habría construido parte de su negocio captando clientes de alto riesgo, incluyendo actores vinculados a Rusia e Irán, y operando con estructuras opacas como sociedades pantalla.
Internamente, según diversas informaciones, la dirección del banco llegó a priorizar la captación de este tipo de clientes, incluso relajando los controles de cumplimiento.
El cierre: del aviso de FinCEN a la liquidación
La advertencia de FinCEN supuso, en la práctica, una sentencia de muerte para la entidad. La propuesta de prohibir a los bancos estadounidenses operar con MBaer cortaba su acceso al sistema financiero en dólares, clave para cualquier banco internacional
Poco antes, el supervisor suizo ya había retirado su licencia al considerar que carecía de mecanismos eficaces contra el blanqueo de capitales. Sin capacidad operativa ni acceso a mercados, la entidad entró en liquidación.
Negaciones y frente judicial abierto
Bazzoni y Evjemo-Nysveen han rechazado las acusaciones y aseguran que se basan en fuentes no comprobadas. El empresario italiano recuerda, además, que fue retirado de la lista de sanciones y confía en volver a ser exonerado.
Sin embargo, el caso sigue abierto y las autoridades estadounidenses mantienen sus conclusiones: MBaer no solo falló en sus controles, sino que, según sostienen, fue utilizado de forma activa para canalizar dinero procedente de tramas de corrupción internacional.
La caída del banco, en este sentido, refleja algo más amplio: cómo redes vinculadas al negocio petrolero venezolano lograron penetrar estructuras financieras europeas, y cómo esas conexiones han terminado por derribar a una entidad que, en menos de una década, pasó de promesa bancaria a símbolo de riesgo sistémico.
JVR