La OFAC vinculó a la actriz Jimena Araya con presunto lavado de dinero del Tren de Aragua
Rosita | Foto: Instagram Jimena Araya
El organismo estadounidense indicó que la venezolana, también conocida como Rosita, fue sancionada junto a varias personas y empresas
EL DIARIO
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) vinculó el miércoles 3 de diciembre a la actriz venezolana Jimena Araya Navarro, mejor conocida como Rosita, con presunto lavado de dinero de la banda internacional Tren de Aragua.
De acuerdo con la información, Rosita es acusada de forma parte de una red de cinco personas relacionadas con la industria del entretenimiento en Venezuela que habrían proporcionado apoyo material al grupo criminal.
“Rosita habría colaborado con el jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a lavar dinero, por lo que fue sancionada junto a otros cinco aliados a la banda”, se lee en el texto.
El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, expresó que la medida se tomó debido a que la administración de Donald Trump no permite que “cárteles terroristas” operen en territorio estadounidense.
Bessent indicó que la acción anunciada este miércoles busca promover la política de Trump de tomar medidas contra los cárteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales.
La lista completa de personas y entidades sancionadas
-Aponte Córdova, Noe Manases (“El Noe”)
-Escobar Cabrera, Asdrúbal Rafael (“El Asdrubal”)
-Espinal Quintero, Richard José (“El Coty”)
-Guerrero Palma, Cheison Royer (“Árabe Negro”, “Mexicali”), con vínculos en Chile y POB en Maracay.
-Landaeta Hernández, Eryk Manuel (“Eryk”), con vínculos en Colombia.
La OFAC también incluyó en su lista SDN (Specially Designated Nationals) a cuatro entidades que, según el comunicado, han sido utilizadas para apoyar las actividades financieras y logísticas del Tren de Aragua:
-Global Import Solutions S.A. (Venezuela): vinculada directamente a Jimena Romina Araya Navarro (“Rosita”).
-Eryk Producciones Sas (Colombia)
-Maiquetía Vip Bar Restaurant (Colombia)
-Yakera y Lane Sas (Colombia)
-Sevilla Arteaga, Kenffersso Jhosue (“El Flipper”)
Foto: Departamento del Tesoro de EE UU
Implicaciones de las sanciones
Como consecuencia de las acciones anunciadas este 3 de diciembre, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses dentro (o en tránsito) por EE UU que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
El Departamento del Tesoro de EE UU explicó que las violaciones de las sanciones de Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.
Asimismo, la OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Además, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas puede correr el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes.
La OFAC también puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta por pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
Medidas de EE UU contra el Tren de Aragua
El 11 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro nombró al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a la banda como un grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés).
Mientras que el 24 de junio de 2025, la OFAC sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano (Mosquera Serrano), un alto líder del Tren de Aragua. El 17 de julio de 2025, el Tesoro también sancionó al notorio jefe de TdA, “Niño Guerrero”, junto con otros líderes clave y afiliados de TdA.
El miércoles 3 de diciembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció un aumento de la recompensa bajo el Programa Transnacional de Recompensas por Delincuencia Organizada de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Mosquera Serrano.
“Estas designaciones son el resultado de una colaboración continua con los homólogos del gobierno de Estados Unidos. El Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan del Departamento de Justicia, la Administración de Control de Drogas y la Oficina Federal de Investigación. Además, la OFAC coordinó esta acción con los socios internacionales de aplicación de la ley”, se lee en el texto.